Der Begriff der Geldwäscherei bezeichnet die konsequente Verschleierung von Vermögenswerten von deliktischer Herkunft.
Verschiedene Instrumente der Finanzmärkte werden im Fall der Geldwäscherei missbräuchlich verwendet, um zu verhindern, dass die Vermögenswerte vom Staat eingezogen werden.
Das Schweizer Bankgeheimnis schützt explizit keine Bankkundendaten im Zusammenhang mit Vermögenswerten aus Geldwäscherei-Tätigkeiten.
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